2019年11月21日上午，省旅游集團(tuán)召開(kāi)內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)。各公司負(fù)責(zé)人、內(nèi)審部門(mén)專(zhuān)（兼）職負(fù)責(zé)人及審計(jì)人員，集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共40余人參加了會(huì)議。會(huì)議由集團(tuán)公司黨委委員、紀(jì)委書(shū)記張長(zhǎng)夫主持，集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)出席會(huì)議并講話(huà)。紀(jì)委書(shū)記張長(zhǎng)夫作了會(huì)議總結(jié)。

會(huì)議宣貫了中共安徽省審計(jì)委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要批示精神更好發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用的實(shí)施意見(jiàn)》和省審計(jì)廳印發(fā)的《2019年度內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，學(xué)習(xí)了《安徽省旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施細(xì)則》,傳達(dá)了全省內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)精神，通報(bào)了集團(tuán)及所屬公司2014年至今的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。各責(zé)任單位及部門(mén)分別就今年以來(lái)審計(jì)整改工作進(jìn)行了交流發(fā)言，對(duì)多項(xiàng)審計(jì)整改涉及的整改事項(xiàng)進(jìn)行逐一剖析，查找原因，提出具體處理措施。

會(huì)議指出，要深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平重要講話(huà)及重要批示精神，提高思想認(rèn)識(shí)，切實(shí)重視企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。企業(yè)內(nèi)部審計(jì)是內(nèi)部控制的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是內(nèi)部監(jiān)督的重要組成部分，也是企業(yè)內(nèi)部控制的再控制，對(duì)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理、堵塞漏洞、提高效益等都具有十分重要的意義。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)和重要批示精神，就是要提高認(rèn)識(shí)，從政治高度深刻認(rèn)識(shí)內(nèi)部審計(jì)工作的重要性，準(zhǔn)確把握內(nèi)部審計(jì)工作的職責(zé)定位，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督作用，促進(jìn)企業(yè)完善治理，防范風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，特別是作為企業(yè)“一把手”的主要負(fù)責(zé)人要提高政治站位，切實(shí)重視內(nèi)部審計(jì)工作，要親自抓，促進(jìn)旅游集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作在新時(shí)代有新發(fā)展。

會(huì)議認(rèn)為，近年來(lái)在集團(tuán)黨委和領(lǐng)導(dǎo)的重視下，旅游集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作有所加強(qiáng)，內(nèi)審機(jī)構(gòu)逐步健全，內(nèi)部審計(jì)制度進(jìn)一步完善，修訂了《安徽省旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)部審計(jì)工作暫行辦法》，制訂印發(fā)了《安徽省旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施細(xì)則》等。尤其是開(kāi)展了審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，強(qiáng)化了審計(jì)整改工作。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，一要堅(jiān)持黨對(duì)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)部審計(jì)肩負(fù)著全方位監(jiān)督本企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要職責(zé)，集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作要自覺(jué)在本企業(yè)黨委（總支、支部）的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度，凡涉及審計(jì)計(jì)劃確定、審計(jì)情況報(bào)告、重大資產(chǎn)損失、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)事項(xiàng)處理、違法問(wèn)題移送等重大事項(xiàng)的，都要向黨委（總支、支部）報(bào)告。二要完善內(nèi)部審計(jì)組織建設(shè)和制度建設(shè)，培養(yǎng)建設(shè)一支素質(zhì)過(guò)硬的審計(jì)人員隊(duì)伍。各公司要積極支持內(nèi)部審計(jì)工作，推動(dòng)相關(guān)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)，完善內(nèi)部審計(jì)制度，使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督真正在企業(yè)落地。三要明確審計(jì)目標(biāo)，認(rèn)真完成年度審計(jì)計(jì)劃。要定期檢視計(jì)劃完成情況，按規(guī)定按計(jì)劃及時(shí)組織開(kāi)展工程建設(shè)造價(jià)審計(jì)和項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)。四要認(rèn)真履職盡責(zé)，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作用。內(nèi)審部門(mén)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)審計(jì)法律、規(guī)定以及集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，敢于依法審計(jì)，不斷提高自覺(jué)遵法守法能力和水平；要加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量控制，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，借助社會(huì)力量審計(jì)，但不能“一聘了之”，內(nèi)審部門(mén)要積極主導(dǎo)參與其中，制定審計(jì)方案，審核并報(bào)告審計(jì)結(jié)果；內(nèi)審部門(mén)和人員要主動(dòng)作為，敢于擔(dān)當(dāng)，敢于揭示問(wèn)題，實(shí)事求是分析問(wèn)題，歷史全面看待問(wèn)題，準(zhǔn)確客觀的進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)；要注重揭示企業(yè)發(fā)展中的風(fēng)險(xiǎn)隱患，切實(shí)保障國(guó)有資產(chǎn)的安全，發(fā)現(xiàn)苗頭問(wèn)題，及時(shí)作出預(yù)警，提出加強(qiáng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防控的建議，推動(dòng)完善防范措施，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展；要鼓勵(lì)內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)審人員也要主動(dòng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重知識(shí)的更新，不斷提高業(yè)務(wù)技能，不斷加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，不斷提高綜合素質(zhì)，從而做好內(nèi)部審計(jì)工作。

會(huì)議要求，集團(tuán)公司各責(zé)任單位要強(qiáng)化審計(jì)整改和結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)做好審計(jì)的“后半篇”文章。審計(jì)整改是審計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)，沒(méi)有整改的審計(jì)，效果等于零。一是要切實(shí)增強(qiáng)審計(jì)整改的主動(dòng)性和自覺(jué)性。進(jìn)一步提高政治站位，切實(shí)提高對(duì)審計(jì)整改重要性的認(rèn)識(shí)，對(duì)照審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采取有效措施，強(qiáng)化責(zé)任，主動(dòng)整改；對(duì)至今仍未完成整改的事項(xiàng)，要認(rèn)真分析調(diào)整整改方案，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，層層分解任務(wù)，壓實(shí)工作責(zé)任，積極落實(shí)，逐條整改。對(duì)成因復(fù)雜、需要一定期限整改的問(wèn)題，要進(jìn)一步制定整改計(jì)劃和具體措施，自我加壓，限期整改，不能一直拖下去；對(duì)反復(fù)出現(xiàn)，屢審屢犯的問(wèn)題，要認(rèn)真調(diào)查分析，從根源上查找原因，并提出解決問(wèn)題的根本措施。要分門(mén)別類(lèi)建立和更新審計(jì)整改臺(tái)賬，實(shí)行銷(xiāo)號(hào)制，按規(guī)定及時(shí)報(bào)告審計(jì)整改結(jié)果，確保條條有整改，件件有成效，事事有回音。要建章立制深化審計(jì)整改效果，做到審計(jì)一個(gè)點(diǎn)，整改一個(gè)面，使審計(jì)反映的問(wèn)題切實(shí)得到糾正，管理漏洞切實(shí)得到堵塞，制度機(jī)制缺陷切實(shí)得到修補(bǔ)。二是要加大督查力度，全力促進(jìn)審計(jì)整改。各責(zé)任單位要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向和效果導(dǎo)向，增強(qiáng)審計(jì)整改工作的嚴(yán)肅性和實(shí)效性，做到整改不落實(shí)，督查不停步。要強(qiáng)化集團(tuán)公司各部門(mén)聯(lián)動(dòng)，紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、審計(jì)、財(cái)務(wù)、規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)等各相關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，開(kāi)展督查，盯緊重點(diǎn)問(wèn)題不放，跟蹤監(jiān)督，確保審計(jì)整改取得實(shí)效。